REPORTE C.I LA OMISION DE ASISTIR A ACPACITACIONES EN MATERIA SARLAFT CONSTITUYE NEGLIGENCIA TIPIFICABLE COMO UNA SEÑAL DE ALERTA DE LA_FT
REPORTE C.I - FIN DEL UAP Y ALTEX E INICIO URGENTE DEL OEA<>
REPORTE C.I - necesidad de tener un contrato de agenciemiento aduanero propio
REPORTE C.I - TODAS LAS EMPRESAS SUPERVIGILADAS DEBEN TENER ESQUEMAS DE PREVENCION CONTRA LA_FT copia 2
FIN DE LAS ZONAS FRANCAS PARA DISTRIBUCIÓN DE BIENES AL PAÍS?
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA DEMOSTRAR ADQUISICIÓN LEGÍTIMA DE BIENES EXTRANJEROSPARA EFECTOS LEGALES, FISCALES, ADUANEROS Y CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA (PUBLICADO RECIENTEMENTE POR LEGISCOMEX).
ALGUNOS PUNTOS DÉBILES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR REAL FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PUBLICADO RECIENTEMENTE EN AMBITO JURÍDICO).
TODAS LAS EMPRESAS VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (Y NO SÓLO LAS GRANDES) DEBEN TENER ESQUEMAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
POSIBLE SANEAMIENTO LEGAL ADUANERO POR CLASIFICACIÓN ERRÓNEA DE MÁQUINAS AUTOPROPULSADAS EN LUGAR DE CLASIFICARLAS COMO CAMIONES DE USO ESPECIAL PARA EVITAR CONTINGENCIAS Y OBTENER LICENCIAS VÁLIDAS DE IMPORTACIÓN
QUE TANTO USTED O SU EMPRESA PUEDEN SER PARTICIPES PASIVOS EN ACCIONES U OMISIONES RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO?
QUE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR DEBEN TENER UN MANUAL DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?
LA INTEGRIDAD EN LAS ADUANAS EMPIEZA POR SUS ASESORES
CUIDADO CON EL MANDATO QUE USTED CONFIERE A LA AGENCIA DE ADUANAS
COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS USUARIOS ADUANEROS BAJO EL PROYECTO DE REFORMA ADUANERA.pdf
LOS OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS (OEAS) BAJO EL PROYECTO DE REFORMA ADUANERA DE LA DIAN Y SU INTERRELACIÓN CON LOS USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES (UAP) Y CON LOS USUARIOS ALTAMENTE EXPORTADORES (ALTEX)
TRES CAMBIOS SUSTANCIALES DEL NUEVO PROYECTO DE ESTATUTO ADUANERO EN PERJUICIO A LAS COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES – C.I. >>>
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IMPOSICIÓN DE ALTAS MULTAS POR LA DIAN CONTRA AQUELLAS EMPRESAS UAP QUE PERMITEN QUE TERCEROS NO REPRESENTATES ASUANERO TENGAN ACCESO A LAS CLAVES Y UTILICEN EL SISTEMA INFORMÁTICO ADUANERO DE LA DIAN, BOLETÍN COMPLEMENTARIO >>>
REPORTE C.I VOLUMEN 1: BOLETIN LEGAL DE ADUANAS & COMERCIO INTERNACIONAL, INTENSIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÒN ADUADERA DE LA DIAN CONTRA LOS USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES (U.A.P)
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA REGLA DE LA “PRIMERA VENTA” COMO MÉTODO DE VALORACION EN ADUANAS EN LOS CASOS DE VENTAS INTERNACIONALES SUCESIVAS
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INCOTERMS POR MARIA LIVANOS CATTAUI, SECRETARIA GENERAL DE LA CCI >>>
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